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会社情報

コーポレートガバナンス

当社は、当社及び当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資することを目的とし、当社の、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および基本方針を定めるものとして、2015年10月に「千代田化工建設 コーポレートガバナンス・ポリシー」を策定するなど、経営の透明性・健全性の維持・向上に積極的に取り組んでいます。

コーポレートガバナンス・ポリシー(PDF/236KB)

コーポレートガバナンス体制

当社は、コーポレートガバナンス体制を一層強化するため、2016年6月23日をもって「監査等委員会設置会社」に移行しました(以下注釈「監査等委員会設置会社について」参照)。経営の質と透明性を高め、ステークホルダーにより良く応え、法令の遵守やリスク管理機能を強化するために、リスクマネジメント本部(コンプライアンスユニット、SQEIマネジメントユニット(労働安全衛生、品質・情報セキュリティ、環境・設備法令)、危機管理ユニットを統括)および業務監査ユニットを、経営に直結する組織として設置するほか、内部統制強化のための社内委員会として内部統制運営委員会を設けています。また、経営管理機能と業務執行機能の分離を進め、取締役会が執行役員の業務執行を監督する執行役員制度を導入し、変化の速い社会・経済状況にスピーディに対応した意思決定を行っています。

注)監査等委員会設置会社について
監査等委員会設置会社は、会社法で2015年から認められた新制度であり、従来の監査役会設置会社と異なる次のような特徴を有しています。

当社は、上述のような特徴を備えた監査等委員会設置会社に移行することにより、経営の健全性と透明性の向上及び迅速な意思決定を図り、さらなる企業価値の向上を目指します。

コーポレートガバナンス

取締役会

取締役会は13名の取締役(うち3名が独立社外取締役)で構成されています。取締役会では会社の重要事項などの報告・決定を行います。また、取締役会の事前審議機関として、4名の代表取締役で構成される経営会議を設置し、業務執行に関する意思決定を全会一致の決議方式で行っています。

監査等委員会

監査等委員会設置会社への制度移行により、新たに設置された監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち2名が独立社外取締役)で構成され、取締役兼執行役員の業務執行を十分に監査しています。また、監査等委員は経営会議に同席し、必要に応じて意見を表明するほか、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任などに関する議案内容の決定、会計監査人の報酬等の同意、会計監査人との綿密な連携による計算書類(連結)などの監査、監査報告書の作成などの職務を行っています。

執行役員制度

取締役会および経営会議での意思決定に基づいた業務は、取締役会から委任された執行役員が、必要に応じて顧問弁護士などの社外関係者と連携を取りながら行っています。執行役員は、取締役も出席する執行役員会や経営会議において執行状況を適宜報告しています。

コーポレートガバナンス報告書

コーポレートガバナンス報告書(PDF/2.9MB)

内部統制システムの強化

当社は、従来実施している当社およびグループ会社の内部統制の対応状況についての自己評価および内部統制システム強化のために日常行う業務とは別に、独立した評価を実施する機関として業務監査ユニットを設置しています。内部統制の全体構造および各構成要素が適切に整備・運用されているかを監査し、経営会議に報告する体制を整えています。

更に、内部統制システム強化の一環として、社内委員会である内部統制運営委員会を設置し、全社内の調整・意見集約を行い、必要と判断した時点で、経営会議に対して内部統制に関する改善点の提言を行うなど、内部統制システムの強化及び改善に継続的に取り組んでいます。

内部統制システムに関する基本方針(PDF/115KB)